دورة

الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دورة الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث الأساليب والأدوات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية والشركات. تركز الدورة على تحليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وكيفية تطبيق سياسات فعالة للحد من هذه الأنشطة.

سيتعلم المشاركون كيفية تحديد المعاملات المشبوهة، واستخدام التقنيات المتقدمة مثل التحليل البياني وذكاء الأعمال للكشف عن الأنشطة غير القانونية. كما سيتم تدريبهم على أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال مثل قوانين FATF والمعايير الدولية، بما في ذلك كيفية مراقبة العملاء، تحليل السجلات المالية، والتعاون مع الجهات التنظيمية.

تشمل الدورة استراتيجيات بناء إطار عمل قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات، بالإضافة إلى استخدام الأنظمة التكنولوجية لتعزيز عمليات التدقيق والكشف عن المخاطر. سيتم التركيز على الامتثال للمعايير الدولية مثل الدليل العملي لمكافحة غسل الأموال واللوائح الخاصة بالتحقق من هوية العملاء.

تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، مما يعزز الأمان المالي ويحسن الامتثال القانوني. تستهدف الدورة الموظفين في المؤسسات المالية، محققي الجرائم المالية، مديري الامتثال، ومديري المخاطر.

التسجيل في الدورة

قم بتعبئة بياناتك , و سيتم مراجعتها فورا

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
كيف تريد قضاء دورتك؟
البريد الإلكتروني
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
كيف تريد قضاء دورتك؟

معلومات الدورة

برنامج تعلّم ذاتي، يمكنك البدء بالتعلّم الآن

عدد الساعات

لم يتم التحديد

لغة الدورة

لم يتم التحديد

المستوى

لم يتم التحديد

معلومات الدورة

برنامج تعلّم ذاتي، يمكنك البدء بالتعلّم الآن

عدد الساعات:

لم يتم التحديد

لغة الدورة:

لم يتم التحديد

المستوى:

لم يتم التحديد

ذات صلة

إسحــب لليسار ------←

Facebook X Instagram linkedin