الأقسام الفرعية
دورة إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تطوير أنظمة فعالة للكشف عن هذه الأنشطة في المؤسسات المالية وغير المالية. تركز الدورة على الاستراتيجيات القانونية والتقنية التي تساعد في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية وضمان الامتثال للمعايير الدولية مثل قوانين FATF.
سيتعلم المشاركون كيفية تعرف الأنشطة المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تطبيق إجراءات التحقيق والرقابة المناسبة في مختلف أنواع المعاملات المالية. كما سيتم تدريبهم على استراتيجيات الامتثال الفعالة، وكيفية استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة للكشف عن هذه الأنشطة.
تشمل الدورة تدريباً عملياً على كيفية تطوير سياسات الامتثال داخل المؤسسات، بالإضافة إلى استخدام الأساليب الحديثة للكشف والتحقيق مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي. سيتم التركيز أيضاً على أفضل الممارسات الدولية لضمان أنظمة قوية تكشف عن محاولات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات امتثال قوية تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال، مع ضمان الامتثال للمواصفات الدولية. تستهدف الدورة المستشارين القانونيين، مديري الامتثال، العاملين في القطاع المالي، والمراجعين.
دورة الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث الأساليب والأدوات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية والشركات. تركز الدورة على تحليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وكيفية تطبيق سياسات فعالة للحد من هذه الأنشطة.
سيتعلم المشاركون كيفية تحديد المعاملات المشبوهة، واستخدام التقنيات المتقدمة مثل التحليل البياني وذكاء الأعمال للكشف عن الأنشطة غير القانونية. كما سيتم تدريبهم على أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال مثل قوانين FATF والمعايير الدولية، بما في ذلك كيفية مراقبة العملاء، تحليل السجلات المالية، والتعاون مع الجهات التنظيمية.
تشمل الدورة استراتيجيات بناء إطار عمل قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات، بالإضافة إلى استخدام الأنظمة التكنولوجية لتعزيز عمليات التدقيق والكشف عن المخاطر. سيتم التركيز على الامتثال للمعايير الدولية مثل الدليل العملي لمكافحة غسل الأموال واللوائح الخاصة بالتحقق من هوية العملاء.
تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، مما يعزز الأمان المالي ويحسن الامتثال القانوني. تستهدف الدورة الموظفين في المؤسسات المالية، محققي الجرائم المالية، مديري الامتثال، ومديري المخاطر.
دورة التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم كيفية إدارة المخاطر المالية من خلال أساليب التمويل الفعالة وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات لضمان استدامة المؤسسات. تركز الدورة على التكامل بين التمويل، إدارة المخاطر، والحوكمة، وكيفية تحقيق توازن مثالي بين المخاطر والفرص في بيئة الأعمال الحديثة.
سيتعلم المشاركون كيفية تحليل المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل، وتطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة هذه المخاطر، مثل التنويع المالي، التحوط، وتقييم مخاطر الاستثمار. كما سيتم تدريبهم على مفاهيم الحوكمة المؤسسية وكيفية تنظيم السياسات المالية لضمان الامتثال للمعايير المحلية والدولية.
تشمل الدورة التطبيقات العملية للحوكمة وكيفية إنشاء سياسات مالية تضمن الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. كما سيتم تسليط الضوء على دور اللجان المالية في تعزيز الرقابة وتنظيم التقارير المالية لضمان الإفصاح الكامل.
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم العلاقة بين التمويل، المخاطر، والحوكمة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستقرار المالي المؤسسي. تستهدف الدورة المديرين الماليين، مستشاري المخاطر، أعضاء مجالس الإدارة، ومديري الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية.
دورة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والضوابط الداخلية تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية مع إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي لضمان فعالية الضوابط الداخلية في المؤسسات. تركز الدورة على التكامل بين الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وضوابط الامتثال لتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والمساءلة، والكفاءة.
سيتعلم المشاركون كيفية تطوير سياسات وإجراءات حوكمة تضمن الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية، وكيفية تقييم وتحليل المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على استدامة المؤسسة. كما سيتم تدريبهم على تطبيق الضوابط الداخلية التي تساهم في تحقيق أهداف المنظمة ومنع التلاعب والفساد.
تشمل الدورة أحدث الأدوات والتقنيات في إدارة المخاطر المؤسسية مثل نظام إدارة المخاطر المؤسسي (ERM)، وكذلك كيفية تطوير آليات مراقبة الأداء والامتثال لضمان تنفيذ السياسات بشكل فعال. سيتم أيضًا تسليط الضوء على دور التدقيق الداخلي في تحسين الضوابط والمراجعة لضمان الشفافية والالتزام بالممارسات الجيدة.
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تحسين نظام الحوكمة المؤسسية من خلال تطبيق أدوات فعالة لإدارة المخاطر وضمان الامتثال الفعال مع الضوابط الداخلية لتقليل المخاطر التنظيمية. تستهدف الدورة مديري الامتثال، مديري المخاطر، المدققين الداخليين، وأعضاء مجالس الإدارة.
دورة حوكمة الشركات للحد من الفساد المالي تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة كأداة رئيسية للحد من الفساد المالي داخل المؤسسات والشركات. تركز الدورة على بناء نظم حوكمة فعالة تعزز الشفافية، والمساءلة، والمراقبة، وتساهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية والامتثال للمعايير القانونية.
سيتعلم المشاركون كيفية تصميم وتنفيذ سياسات حوكمة متكاملة تعمل على الحد من الممارسات المالية غير القانونية، مثل التلاعب المالي، الرشوة، والاحتيال. كما سيتم تدريبهم على أدوات وتقنيات الكشف عن الأنشطة المشبوهة، وأساليب التحقيق في القضايا المالية لضمان الرقابة الفعالة في مختلف العمليات المؤسسية.
تشمل الدورة أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات مثل قوانين مكافحة الفساد والمعايير العالمية التي تدعم بناء ثقافة النزاهة داخل الشركات. سيتم التركيز على تطوير آليات المراجعة الداخلية والتدقيق المالي، بالإضافة إلى دور مجالس الإدارة ولجان الحوكمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوفير الرقابة المستمرة.
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تنفيذ أنظمة حوكمة فعالة تسهم في الحد من الفساد المالي وتعزز الشفافية المؤسسية. تستهدف الدورة أعضاء مجالس الإدارة، مديري الامتثال، المحاسبين، والمراجعين الداخليين.
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات المالية وغير المالية، مع التركيز على أفضل الممارسات والأساليب المتبعة عالميًا في هذا المجال. تركز الدورة على التقنيات القانونية والعملية التي تساعد المؤسسات على التعرف على الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المعايير الدولية مثل قوانين FATF واللوائح المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سيتم تدريبهم على كيفية تحليل المعاملات المالية والتعرف على الإشارات التي تدل على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى كيفية استخدام الأدوات التكنولوجية للكشف عن هذه الأنشطة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
تشمل الدورة تطوير سياسات وإجراءات داخلية قوية لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية. سيتم أيضًا التركيز على تدابير الوقاية وكيفية مراقبة العملاء بما يتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ تدقيقات فعالة لضمان الامتثال المستمر.
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تحسين قدراتهم على تحديد ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل مؤسساتهم. تستهدف الدورة المستشارين القانونيين، مديري الامتثال، موظفي المراجعة الداخلية، والمختصين في القطاع المالي.
دورة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تهدف إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للأنظمة والقوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكيفية تطبيقها على الأفراد والمؤسسات. تركز الدورة على التشريعات الحالية التي تحكم التأمينات الاجتماعية وكيفية احتساب المعاشات والفوائد المترتبة عليها، فضلاً عن حقوق وواجبات الأطراف المعنية.
سيتعلم المشاركون تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك الاشتراكات والتغطية التأمينية في الحالات المختلفة مثل التقاعد، العجز، والوفاة. سيتم أيضًا استعراض كيفية احتساب المعاشات بناءً على مدة الاشتراك والرواتب الأخيرة، بالإضافة إلى آلية تقديم المطالبات للحصول على المعاشات المستحقة.
تشمل الدورة التحديات القانونية والمالية التي تواجه العاملين في أنظمة التأمينات الاجتماعية وكيفية تحسين تطبيق هذه الأنظمة بما يتماشى مع التشريعات المحلية والدولية. كما سيتم تسليط الضوء على دور الحكومات والمؤسسات في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستفيدين من المعاشات التقاعدية.
تهدف الدورة إلى تعزيز فهم المشاركين للحقوق والواجبات القانونية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يساعد على تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وضمان استدامة الأنظمة التأمينية. تستهدف الدورة الموظفين في إدارات الموارد البشرية، محامي الشركات، والمستشارين الماليين.