دورة

إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

دورة إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تطوير أنظمة فعالة للكشف عن هذه الأنشطة في المؤسسات المالية وغير المالية. تركز الدورة على الاستراتيجيات القانونية والتقنية التي تساعد في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية وضمان الامتثال للمعايير الدولية مثل قوانين FATF.

سيتعلم المشاركون كيفية تعرف الأنشطة المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تطبيق إجراءات التحقيق والرقابة المناسبة في مختلف أنواع المعاملات المالية. كما سيتم تدريبهم على استراتيجيات الامتثال الفعالة، وكيفية استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة للكشف عن هذه الأنشطة.

تشمل الدورة تدريباً عملياً على كيفية تطوير سياسات الامتثال داخل المؤسسات، بالإضافة إلى استخدام الأساليب الحديثة للكشف والتحقيق مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي. سيتم التركيز أيضاً على أفضل الممارسات الدولية لضمان أنظمة قوية تكشف عن محاولات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات امتثال قوية تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال، مع ضمان الامتثال للمواصفات الدولية. تستهدف الدورة المستشارين القانونيين، مديري الامتثال، العاملين في القطاع المالي، والمراجعين.

التسجيل في الدورة

قم بتعبئة بياناتك , و سيتم مراجعتها فورا

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
كيف تريد قضاء دورتك؟
البريد الإلكتروني
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
كيف تريد قضاء دورتك؟

معلومات الدورة

برنامج تعلّم ذاتي، يمكنك البدء بالتعلّم الآن

عدد الساعات

لم يتم التحديد

لغة الدورة

لم يتم التحديد

المستوى

لم يتم التحديد

معلومات الدورة

برنامج تعلّم ذاتي، يمكنك البدء بالتعلّم الآن

عدد الساعات:

لم يتم التحديد

لغة الدورة:

لم يتم التحديد

المستوى:

لم يتم التحديد

ذات صلة

إسحــب لليسار ------←

Facebook X Instagram linkedin